A.涉及的个人多为个体工商户，或为团伙公司的法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、高管人员、财务人员或其他团伙公司所属人员
B.部分个人可能为亲属或同乡关系
C.有时个人所属行业对走私商品存在需求，或个人职业为外贸、代购等与走私产业相关的职业
D.以上全对

A.个人账户资金呈"多点流入、集中转出"特点，归集吸毒人员毒资后，集中转出至"上线"账户
B.账户发生整百、整千交易时多为午夜或凌展，有时可见相应时间的出行消费记录。例如，打车支出等
C.通过ATM 自助设备存取现记录发现，交易地点多位于夜生活丰富、繁华街区或出租房、私人旅店较多的城乡结合部
D.购买毒品和贩卖毒品时的资金各自运作，呈"收支两条线"特征

A.客户身份资料
B.交易记录
C.反洗钱工作记录
D.以上全部

A.贩毒团伙具有家族或同乡特征，嫌疑人与越南、老挝、缅甸等境外地区毒贩关系密切
B.部分团伙控制多家企业转移毒资，公司账户注册时间较为集中，地址相同或相似
C.多选择基层网点较多的银行，或小型地方性法人银行开立账户或发生资金交易
D.一般通过具备通存通兑功能基层网点较多的银行汇款

A.司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查不得对外提供
B.司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查经过审批可以对外提供
C.境外清算代理行要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息等授权同意提供
D.反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供