A.1个月
B.3个月
C.半年
D.1年
E.3年

A、1万美元
B、2万美元
C、5万美元
D、10万美元

A、2年
B、1年
C、半年
D、3个月

A.负责人
B.信息员
C.报告员
D.反洗钱岗位人员

A、经办人
B、法人
C、实际使用人
D、财务人员

A、1万元、1000美元
B、5万元1万美元
C、10万元5万美元
D、5千元1千美元

A、5个工作日以内，含5个工作日
B、10个工作日以内，含10个工作日
C、5个工作日以内，不含5个工作日
D、10个工作日以内，不含10个工作日

A、1万元、1000美元
B、3万元、3000美元
C、5万元、1万美元
D、10万元、1万美元

A.商业银行总行
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会

A．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B．交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款