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多项选择题
A、合法有效的授权委托书
B、代理人的有效身份证件
C、合法有效的合同书
D、代理人的资质证明
多项选择题
A、提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据
B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C、审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D、配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
多项选择题
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
单项选择题
A.编制建筑安装工程费用定额应贯彻简明适用原则
B.建筑安装工程费用定额应实行同一工程,同一费率
C.编制建筑安装工程费用定额可以采取工人座谈会方法
D.建筑安装工程费用定额一般是以某个或多个自变量为计算基础,反映专项费用社会必要劳动量的标准
多项选择题
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户,以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告