判断题
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金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
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对
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判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
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对
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判断题
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
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错
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判断题
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
参考答案：
错
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判断题
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
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对
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判断题
当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠错操作时间距报送时间超过56天时，各行自行修改维护。
参考答案：
错
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判断题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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对
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判断题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
参考答案：
对
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判断题
客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）
参考答案：
错
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对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
参考答案：
对
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判断题
金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）
参考答案：
对
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