分公司反洗钱违规举报电话是()

单项选择题X 纠错

分公司反洗钱违规举报电话是()

A.0755-83786067
B.0755-83786066
C.0755-83785700
D.0755-83785800

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单项选择题

根据《中国人寿保险股份有限公司员工违规违纪行为处理规定》第四十七条的规定，违反反洗钱法律、法规或有关规定，利用职务上的便利为洗钱提供帮助的，给予()至撤职处分;情节严重的，给予开除处分。

A.通报批评
B.警告
C.记过
D.记大过

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单项选择题

关于洗钱的一般特征的描述，不正确的是哪项?()

A.洗钱的过程具有复杂性
B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C.洗钱方式和手段的多样性
D.洗钱的专业化

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单项选择题

下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

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单项选择题

根据人民银行“3号令”的要求，金融机构报送可疑交易报告的基础是?()

A.证据确实充分
B.发现证据
C.合理怀疑
D.怀疑

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单项选择题

国内外反洗钱监管日趋严格，国内方面反洗钱监管力度不断加大，从以()为主向全面检查纵深发展。

A.保险公司检查
B.综合检查
C.银行检查
D.证券机构检查

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单项选择题

反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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判断题

转化率的计算公式是：转化率=已转化的原料的量／原料的总量*100%。()

参考答案：对

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判断题

分馏塔底重沸炉进料中断后，无法保证产品质量，所以应该立即按照装置停工处理。()

参考答案：错

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判断题

清洁生产的基本手段是通过改进工艺技术，强化企业管理，最大限度地提高资源、能源的利用水平。()

参考答案：对

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判断题

空气预热器腐蚀的原因是烟气中存在硫化物及水汽，在低温时凝结造成硫酸腐蚀。()

参考答案：对

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