A.联合国安理会制裁决议名单
B.中国政府有权机关公布的恐怖分子
C.外国政要
D.本*行规定的设计敏感名单的客户
E.虚假账户
F.假名账户
G.匿名账户

A.工作单位名称
B.个人职位
C.职业
D.常住所在地或工作单位地址
E.联系电话
F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
G.姓名、性别、国籍、出生日期

A.提供限定金额的消费和缴费
B.存现金
C.取现金
D.限额向非绑定账户转出资金
E.发放实体介质

A.尽职调查
B.询问非自然人客户
C.要求非自然人客户提供证明材料
D.查询我*行系统信息

A.武警部队
B.法院
C.公安局
D.学校

A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业

A.仅能在验资账户有限期满后方能退回资金。
B.验资不成功的需提供全体股东或全体发起人签章《撤销银行账户申请书》以及指定代理人的授权委托书（非企业单位由全体投资人和批文上注明的负责人签章）、提供经办人身份证件原件。
C.需提供当地工商管理部门或有关部门对验资不成功的单位出具的“不予核准登记的批复”或类似批复。
D.银行已在“银行询证函”上确认签章但验资不成功，存款人要求退回验资款项时，须在验资期或核准期满后方能办理；在验资期或核准期内申请款的，需提供工商管理部门或有关部门不予核准登记的批复、同意撤销或驳回公司登记申请的相关证明或有关部门不的证明。若不能提供，原则上需在验资期或核准期满后方能办理。

A.销户原因注明“验资成功转正式户”。
B.新成立单位的营业执照上已经明确法定代表人的，可不提供法定代表人证明经书。
C.需提供法定代表人、经办人身份证原件以及法人授权委托书。
D.基本户在我*行开立的，无需提供营业执照。

A.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文原件。
B.开户申请书。
C.所有出资人（含个人投资人本人与单位投资人的负责人）前来我*行办理的，需出示本人身份证件。所有的出资人委托经办人（原则上应为出资人之一）前来我*行办理的，需出具所有出资人签章的授权委托书，并提供所有的注册资人的身份证件与经办人的身份证件。
D.全部投资人的这证明文件原件，如投资人为单位的，需出具投资单位的营业执照。
E.加盖预留印鉴的印鉴卡。
F.营业执照。

A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件。
E.三证合一营业执照

A.现金存入
B.转账存入
C.银行汇票和银行本票托收
D.归还贷款
E.委托收款等导致客户账户资金增加的业务