多项选择题X 纠错
A.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务（含授权）。
B.由其他柜员在经办人处代为签章。
C.由柜员或其他行内员工在存取款人签名处代存款人签名。
D.营业网点员工在本*网点代理他人销户。
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多项选择题
A.货款；
B.个人贷款转存；
C.保险理赔、保费退还等款项；
D.农、副、矿产品销售收入；
E.证券交易结算资金和期货交易保证金。
多项选择题
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑行为
F.用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
多项选择题
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
多项选择题
A.开立
B.使用
C.撤销及特殊业务
D.变更
多项选择题
A.暂停账户非柜面业务甚至销户处理
B.上报重点可疑交易专项报告
C.向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
D.向银监会报告
