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单项选择题
A.单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
B.银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别。
C.银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
D.成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。
单项选择题
A.要不断完善稽核体制,充实稽核力量,加强对稽核队伍的培训,提高政治业务素质
B.业务主管部门和稽核部门应对业务单位,特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的突击检查,建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度
C.总行及相关上级行要对跟踪检查制度的执行情况进行监督和评价,要强调有效性、严肃性和独立性。
D.以上全是
单项选择题
A.500万元以上
B.1000万元以上的
C.1500万元以上的
D.2000万元以上的
单项选择题
A.职务侵占
B.违法发放贷款
C.违法向关系人发放贷款
D.玩忽职守
单项选择题
A.30、100、2
B.30、150、4
C.50、150、2
D.50、100、4