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禁止违规处理现金业务,虚假屏障,白条抵裤,擅自处理长短款、以长补短。
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对
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判断题
违规行为积分管理,是指员工违反内、外部相关规章制度,按照本办法对员工进行累计积分,以量化反映员工操作及管理行为的总体质量,及时发现和消除风险隐患,有效遏制各类违规行为发生的管理方法。
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对
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协议单位在经办行开办协议存款业务且没有开立结算账户的,应在2043客户开立一个转息内部户口,用于结息挂账。
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对
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银行的登记手续应完整、及时,应在监控视频下严格执行有关与快递公司的交接登记手续(包括发出和收到),确保交接资料及时完整。
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对
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当客户明确表示有理财、个人贷款等意愿时,柜员须主动联系理财经理、个贷经理,向市场销售人员进行转介绍。
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对
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柜员行为监测管理系统是在核心系统上开发的风险管理系统。
参考答案:
对
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严格遵守保密制度,不准泄露业务秘密和客户资料信息。
参考答案:
对
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保证金续存业务无需相关部门出具收取通知和客户提交的付款凭证。
参考答案:
错
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网点初级综合业务岗的岗位技能要就是长我对公柜面除人民币账户、外汇(包括外汇账户及国际结算等所有涉及外汇的业务)等复杂业务以外的非现金业务。
参考答案:
错
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汇款人对银行已经汇出的款项可以申请撤销,申请时,应出正式函件及原汇款回单。
参考答案:
错
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判断题
加强票据的真实性、有效性和合规性审核,除要进一步加强对各票面防伪点的鉴别,还要通过人工鉴别及专业设备相结合的手段对票据进行核验。
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对
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