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多项选择题
A.已经实现的收入无论款项是否收到,都作为本期收入处理
B.凡是在本期收到和付出的款项,都作为本期收入和费用处理
C.已经发生的费用无论款项是否实际支付,都作为本期费用处理
D.凡是本期发生的收入,只要没有实际收到款项,都不作为本期收入处理
E.凡是本期发生的费用,只要没有实际付出款项,都不作为本期费用处理
多项选择题
A.是否为本行社可以受理的合法凭证
B.是否超过有效期限
C.印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符
D.凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续
多项选择题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑