A.公司章程
B.存续证明文件
C.单位存款证明书
D.任职证明

A.姓名
B.证件种类
C.发证机关
D.证件号码

A.张三
B.张三、李四
C.张三、王五
D.张三、李四、王五

A.开户业务前
B.开户后三个工作日
C.开户后一个月内
D.开户后T+1

A.非独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
B.独立法人单位的分公司收集上级单位受益所有人
C.独立法人单位的分公司的负责人作为受益所有人

A.未识别受益人的存量客户
B.存量客户新开账户，受益所有人未变化
C.存量客户新开账户，受益所有人发生变更

A.1
B.2
C.3
D.5

A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日

A.优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别公司的高级管理人员。
B.优先识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；其次识别公司的高级管理人员；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
C.优先识别公司的高级管理人员；其次识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；最后识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
D.优先识别公司的高级管理人员；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；最后识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。

A.15%
B.25%
C.30%
D.50%

A.开立验资账户后，客户一直未在我*行办理验资或增资的，柜台可凭客户提交的原回单或经过全部出资人同意的书面说明办理销户。
B.在我*行开立验资账户后，经开户行提示后一直不来办理销户手续的，该临时账户经过审批可直接销户。
C.验资账户届满后，不可纳入长期不动户标准进行定期清理