A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行宁波市中心支行

A.最终
B.实施
C.牵头
D.直接

A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反贪污

A.日交易金额达到5万元以上的
B.日交易金额达到50万元以上的
C.日交易金额达到500万元以上的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

A.居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.外国护照

A.未领取居民身份证的证明材料
B.军人通行证
C.户口簿
D.军人保障卡

A.柜面
B.网上银行
C.智能柜员机
D.远程视频柜员机

A.三个月，一年
B.半年，一年
C.半年，两年
D.半年，三年

A.当日
B.5个工作日
C.5天
D.10个工作日

A.维护货币秩序
B.维护货币市场秩序
C.维护金融秩序
D.维护金融市场秩序

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.挪用公款犯罪