多项选择题X 纠错
A.使用作废信用证的方法进行信用证诈骗活动的，骗取数额较大财物的，应当以票据诈骗罪定罪处罚
B.明知是伪造的银行存单仍然使用，数额较大的，应当以金融凭证诈骗罪定罪处罚
C.被保险人为骗取巨额保险金，故意放火造成重大财产损失的保险事故的，应当仅以保险诈骗罪定罪处罚
D.以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物数额较大的，应当以合同诈骗罪定罪处罚
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多项选择题
A.甲的行为构成伪造金融票证罪
B.甲的行为构成贷款诈骗罪
C.甲的行为构成金融凭证诈骗罪
D.甲的行为构成骗取贷款罪
多项选择题
A.公司将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成逃汇罪
B.银行工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的构成违规出具金融票证罪
C.洗钱罪的对象并不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益
D.事前不存在同谋，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的，构成洗钱罪
多项选择题
A.甲非法吸纳资金，构成非法经营罪
B.甲不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪
C.甲非法吸纳资金，构成非法吸收公众存款罪
D.甲应以非法经营罪和非法吸收公众存款罪进行数罪并罚
多项选择题
A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在二百万元以上的
B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在五十万元以上的
C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
多项选择题
A.违法发放贷款，数额在两百万元以上的
B.违法发放贷款，数额在一百万元以上的
C.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的
D.违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
多项选择题
A.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B.银行工作人员利用职务上的便利，帮助熟人为其优先办理业务
C.个人为牟利从金融机构获得信贷资金高利转贷给他人
D.银行工作人员在不知情的情况下为某意欲行贿的人开立了资金账户
多项选择题
A.对数据处理活动定期开展风险评估
B.向主管部门报送风险评估报告
C.风险评估报告应当包括处理的重要数据种类、数量等
D.风险评估报告只需报告本组织掌握的重要数据
多项选择题
A.数据处理者应当建立健全全流程数据安全管理制度
B.数据处理者应当采取相应的技术措施，保障数据安全
C.重要数据的处理者应当明确数据安全负责人
D.数据处理者应当组织开展数据安全教育培训
