A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

A.个人
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户

A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A.风险为本
B.权益保护
C.勤勉尽责
D.实质重于形式

A.风险相当原则
B.全面性原则
C.统一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则

A.资金来源不同
B.行为目的不同
C.行为手段不同
D.犯罪主体不同