A.投标保函
B.履约保函
C.预付款退款保函
D.质量保函

A.债权已形成并真实有效，合同中不存在限制、禁止应收账款转让的情形。
B.债权能够以书面方式体现。
C.以国际主要可流通货币或人民币计价结算。
D.应收账款到期日超过信保公司承保的有效期。

A.受益人退回保函正本。
B.受益人出具保函失效的书面文件（须经其法人代表或授权人签字并加盖公章）。
C.通知行或受益人当地银行确认保函失效的加押电文。
D.申请人出具失效事件已经发生且建设银行保证责任已经解除的证明文件。此类注销须报一级分行国际业务部及法律部门同意。

A.2家；800万元
B.3家；500万元

A.按月结息
B.按季结息
C.按半年结息
D.到期一次性还本付息

A.美元
B.欧元
C.日元
D.港币

A.毒品犯罪
B.抢劫杀人犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪

A.应当经负责人批准
B.应当经高级管理层批准
C.应当报告当地中国人民银行分支机构
D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息

A.赌场
B.旅行社
C.基于贸易的洗钱活动
D.拆分交易

A.交易主体（发货人、收货人、汇款人、收款人，及其代理人）
B.国别（交易主体所在国、商品原产地、货物始发地和目的地）
C.港口（装货港、卸货港）
D.船只/飞行器、船公司/承运人/货运代理人