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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理
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对
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各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
参考答案：
对
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我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
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错
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各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的基本信息，了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对交易活动的监测分析
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对
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新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识
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对
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参考答案：
对
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交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
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错
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判断题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
参考答案：
对
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核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
参考答案：
错
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客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
参考答案：
对
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