A.经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别
B.客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户CCS等级
C.如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务
D.如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查

A.加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件（或营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件）
B."法定代表人身份证件复印件；"
C."授权文书原件和被授权人身份证件复印件；"
D."客户开户许可证复印件。"

A.增量同业结算客户
B.所有的对公客户
C.综合收益较高的大型客户
D.所有的个人客户

A.对公账户单笔金额超过一百万元（含一百万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。
B.电话查证的记录应在交易凭证（有交易凭证，一般记载在交易凭证上）或《柜面重要事项登记簿》上记载。
C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。
D.对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。

A.客户身份证明文件原件及复印件
B.法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件
C.企业法人客户补充信息采集表
D.客户经理提供客户是否被列入“严重违法失信企业名单”的查询结果

A.活期类
B.非标类保证金
C.定期类
D.非定期类

A.正常
B.无冻结
C.无封户
D.清息

A.单位活期
B.整存整取
C.非标准期限
D.协定存款

A.保证金账户
B.凭证账户
C.追加账户
D.合同账户

A.由有权机关县团级以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
B.所列被扣划单位或个人保证金账户的开户行为农行，存款人账号、户名相符。
C.通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D.通知书上的扣划金额应当是确定的。

A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码
B.金融机构经办人员姓名
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额