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填空题
多项选择题
A.每日日终柜员互相查库时,需要在系统上登记查库确认,查库频率选择“0-每日日终”,查库人类型选择“0-柜员交叉查库”等,点击“查库确认提交”后,系统自动跳转指纹或密码校验窗口,通过校验后即可完成交易。
B.运营经理执行每月一次查库操作时,在查库频率选择“2-每月”,查库人类型选择“1-运营经理查库”等,点击“查库确认提交”后,系统自动跳转指纹或密码校验窗口,通过校验后即可完成交易。
C.各分行督导员执行每季度一次查库操作时,在查库频率选择“3-每季”,查库人类型选择“2-督导员查库”,并在查库说明中输入“督导员***查库”,并根据系统提示打印业务受理单,由查库人签名后作当天传票交事后监督。
D.各分行主管运营条线正(副)总经理执行每年一次查库操作时,在查库频率选择“4-每半年”,查库人类型选择“3-其他有权人查库”,并在查库说明中输入“主管运营条线正(副)总经理***查库”,并根据系统提示打印业务受理单,由查库人签名后作当天传票交事后监督。
多项选择题
A.企业短时间内频繁变更法人
B.交易流水存在快进快出、几乎不留余额
C.账户交易集中转入分散转出、分散转入集中转出
D.交易上下游对手与企业经营关联度不大
多项选择题
A.同一法人短时间内注册多家公司,法人、股东、高管交叉任职责;行业跨度大且相互间关联度不高
B.企业名称随意草率,注册地址多为偏僻街道、民宅等
C.法人对企业的具体情况不熟悉,询问开户用途等情况含糊应对,背后疑似有其他操控人
D.行业和经营范围相对集中:如物业管理、电子商务、商贸、百货等
多项选择题
A.【05197柜员未处理事项查询】查询
B.【00841柜员日终签退】交易,点击“待处理事项查询”按钮
C.总行运行管理岗在参数管理平台中查询
D.不能查询
多项选择题
A.复核人员当日复核录音录像记录
B.营销人员未持销售资质销售
C.存在先买后录情况
D.营销人员和录音录像操作人员非同一人