判断题
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同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时不能同时同向进行。
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对
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判断题
基层机构网点负责人进行轮岗后,不必再对其实施离任审计。
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错
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判断题
银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
参考答案:
对
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判断题
银行业金融机构对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户,在下一个对账期内必须实现有效对账。
参考答案:
对
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判断题
银行业金融机构在制订轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时可以同时同向进行。
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错
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判断题
银行业金融机构可以采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实。
参考答案:
错
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判断题
银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度,此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
参考答案:
对
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判断题
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在五千元以上或者币量在五百张(枚)以上的,应予立案追诉刑事责任.
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错
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判断题
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予刑事案件立案追诉。
参考答案:
错
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判断题
商业银行违背受托义务,多次擅自运用客户资金或者擅自运用多个客户资金的,应予立案追诉刑事责任。
参考答案:
对
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判断题
两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的可以不予追诉刑事责任.
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错
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