判断题X 纠错

中国建设银行可通过刷卡次数豁免年费的龙卡信用卡，其年费按年在持卡人账户中自动扣收，首年年费在持卡人首个账单日扣收，以后各年年费均在当年同一日期扣收.

参考答案：对
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填空题

对银监会已进行过风险提示，银行业金融机构又发生同质同类案件的，不但要追究其案件责任，还要追究其（）责任。

参考答案：落实风险提示不到位
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填空题

银行业金融机构应当按照（）的原则，由（）发起制定业务制度和办法。

参考答案：分工负责；具体业务部门
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填空题

银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价，并加大对案件（）和（）的检查力度。

参考答案：易发部位；薄弱环节
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填空题

银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

参考答案：整体移位；突击检查
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填空题

银行业金融机构案件问责应当遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、（）的原则。

参考答案：逐级追究
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填空题

各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（）、（）、（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

参考答案：每年；重点账户；异动账户；可疑账户
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填空题

案防工作评估由（）与（）构成。

参考答案：银行业金融机构自我评估；银行业监督管理机构监管评价
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问答题

简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。

参考答案：本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权...
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问答题

简述银行业金融机构案防工作的目标。

参考答案：银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机...
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多项选择题

下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（）

A.拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程
B.组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划
C.收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点
D.定期组织案防工作培训

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