多项选择题X 纠错
A、行内转账交易可以不进行热线查证
B、电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证
C、查证时需对客户身份进行确认
D、单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证
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多项选择题
A、走私犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、恐怖活动犯罪
E、破坏金融管理秩序犯罪
多项选择题
A、经办人的证件
B、介绍信
C、执行公务证明
D、协助查询(冻结)通知书
多项选择题
A、主管操作号及一般主管卡一般由营业部主任和业务主办持有;
B、高级主管操作号及高级主管卡:由网点负责人(支行行长或副行长)持有,每个网点可以设立1-2名高级主管卡持卡人;
C、营业部主任或会计检查人员每月至少核对一次主管操作号增、删的变动情况。
D、营业期间主管卡佩带使用,营业终了放保险柜妥善保管,不得私自带出营业场所。
E、空白主管卡归属于重要空白凭证管理,在“642空白重要凭证”科目核算。
多项选择题
A、钱账分管,收入现金,先收款后记账;付出现金,先记账后付款
B、认真审核凭证与现金是否相符,做到当面点清,一笔一清
C、错款必须当日进行账务处理,做到长款不寄库,短款不空库
D、现金、实物交接,需验证身份,做到交接清楚、责任分明、数字准确
E、严禁挪用库存现金,严禁白条抵库
多项选择题
A、双人到场
B、换人复核
C、手续清楚
D、责任分明
E、数字准确
F、账款相符