多项选择题X 纠错
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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多项选择题
A、集中转入,集中转出
B、集中转入,分散转出
C、分散转入,集中转出
D、分散转入,分散转出
多项选择题
A、有权机关执法人员的工作证件
B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
C、人民法院出具的冻结存款裁定书
D、其他有权机关出具的冻结存款裁定书
多项选择题
A、扣收到期贷款
B、到期未归还贷款转逾期贷款
C、办理汇票资金移存
D、记账串记时入收款人资金账户的传票及收账通
多项选择题
A、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕
B、尚未登记的账目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章
C、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料
D、编制移交清册,列明应当移交的有关资料、实物等