A、上级法人
B、主管单位
C、法定代表人的直系亲属
D、关联企业

A、防盗
B、防潮
C、防霉
D、防腐

A、3年
B、5年
C、10年
D、15年

A、补记账务
B、错账冲正
C、大额现金支付业务
D、需填制特种转账传票处理的业务

A、活期存款
B、通知存款
C、协定存款
D、贷款
E、整存整取

A、低级
B、初级
C、中级
D、高级

A、总行级
B、分行级
C、总分行级指定网点
D、支行级

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A、错用
B、串用
C、提前使用
D、过期使用。

A、汇票专用章
B、本票专用章
C、结算专用章
D、转讫章

A、各级领导
B、反洗钱合规员
C、柜台人员
D、客户经理