A、补记账务
B、错账冲正
C、大额现金支付业务
D、需填制特种转账传票处理的业务

A、活期存款
B、通知存款
C、协定存款
D、贷款
E、整存整取

A、低级
B、初级
C、中级
D、高级

A、总行级
B、分行级
C、总分行级指定网点
D、支行级

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A、错用
B、串用
C、提前使用
D、过期使用。

A、汇票专用章
B、本票专用章
C、结算专用章
D、转讫章

A、各级领导
B、反洗钱合规员
C、柜台人员
D、客户经理

A、建立健全反洗钱内部控制制度。
B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C、执行大额和可疑交易报告制度。
D、开展反洗钱培训和宣传工作。
E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F、临时冻结工作

A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告

A、10
B、20
C、50
D、100