A、拨付
B、回收
C、核对
D、交易

A、名章
B、操作密码
C、身份识别卡
D、工号牌

A、前台资金交易员应当承担越权交易和虚假交易的责任，并对未执行止损规定形成的损失负责。
B、中台监控人员应当承担对资金交易员越权交易报告的责任，并对风险报告失准和监控不力负责。
C、后台结算人员应当对结算的操作性风险负责。
D、高级管理层应当对资金交易出现的重大损失承担相应的责任。

A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、其他管理人员

A、贷前调查
B、贷时审查
C、贷后检查
D、逾期追缴

A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、全体员工

A、银行业务人员
B、银监会工作人员
C、参与移送涉嫌犯罪案件工作
D、金融办公室

A、检察院
B、银监局
C、法院
D、公安局

A、行政处分
B、纪律处分
C、刑事处分
D、经济处罚

A、1名或1名以上
B、3名或3名以上
C、2名或2名以上
D、5名或5名以上

A、金融机构主要负责人
B、公安局主要负责人
C、检察院主要负责人
D、银行业监督管理机构主要负责人