案件查清后，银行业金融机构应当按照（）组织开展具体案件问责工作。

单项选择题X 纠错

A、责任分工
B、员工管理权限
C、案件调查情况
D、银行业监督管理机构要求

参考答案：

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单项选择题

银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定，应当逐级提出处理意见和理由，并由案发层级机构的上一级机构向（）报告。

A、地方政府
B、上级单位
C、当地公安机关
D、银行业监督管理机构

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单项选择题

银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。

A.银行业监督管理机构
B.上级单位
C.当地公安机关
D.地方政府

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单项选择题

《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的（）。

A、违法违规行为
B、民事案件
C、治安处罚案件
D、刑事犯罪案件

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单项选择题

银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个月内对案件责任人作出处理决定。

A、3
B、5
C、10
D、15

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单项选择题

银行业金融机构在案件问责工作中应当依法保障案件责任人员（）的权利。

A、起诉
B、申辩
C、申诉
D、辩解

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单项选择题

发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一机构分管负责人（）（含）以上处分。

A、撤职
B、降级
C、降职
D、扣减绩效工资

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单项选择题

根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）（含）以上处分.

A、警告
B、记过
C、记大过
D、撤职

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单项选择题

案件责任人被撤职后，（）年内不得安排担任同职（级）及以上职务。

A、一年
B、半年
C、二年
D、五年

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问答题

请简述银行业金融机构案件问责主要方式。

参考答案：1.纪律处分：包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用查看、开除等。2.经济处理：包括扣减绩效工资、降低薪酬级次、要求赔...

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问答题

简述案防管理体系至少应当包括哪些基本要素。

参考答案：（1）董事会（或理事会等，下同）职责；（2）监事会职责；（3）高级管理层职责；（4）适当的组织架构；（5）管理政策、制度...

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