A、评为“绿牌”的，可以在监管评级原有基础上酌情调高一个评级细项
B、评为“黄牌”的，应当给予警告
C、评为“红牌”的，可以在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项
D、评为“黄牌”的，还可以约谈法人机构主要负责人

A、银行业金融机构总行（部）
B、一级分行
C、相当于一级分行的机构
D、各分支机构

A、网点众多的分支机构
B、内控薄弱的分支机构
C、案件多发的分支机构
D、评估年度内发生重大案件或发案数量较多的分支机构

A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、监管评级
D、现场检查

A、红牌
B、黄牌
C、蓝牌
D、绿牌

A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、制度及质量控制
D、监督与检查
E、考核与问责

A、银监会
B、证监会
C、银监局
D、人民银行

A、机构监管部门
B、案防部门
C、法律部门
D、机构负责人

A、银行业金融机构法人自我评估与分支机构评估相结合
B、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估相结合
C、统一组织、分级实施
D、自我评估为主，监管评价为辅

A、金融机构自我评估
B、报送评估报告
C、明确评估职责
D、监管机构监管评价

A、柜员
B、客户经理
C、理财经理
D、外派人员