A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、监管评级
D、现场检查

A、红牌
B、黄牌
C、蓝牌
D、绿牌

A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、制度及质量控制
D、监督与检查
E、考核与问责

A、银监会
B、证监会
C、银监局
D、人民银行

A、机构监管部门
B、案防部门
C、法律部门
D、机构负责人

A、银行业金融机构法人自我评估与分支机构评估相结合
B、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估相结合
C、统一组织、分级实施
D、自我评估为主，监管评价为辅

A、金融机构自我评估
B、报送评估报告
C、明确评估职责
D、监管机构监管评价

A、柜员
B、客户经理
C、理财经理
D、外派人员

A、性质
B、规模
C、复杂程度
D、风险特征

A、明确职责分工
B、规范评估流程
C、合理分配资源
D、建立必要的监督、检查和保障机制

A、金融资产管理公司
B、信托公司
C、农业发展银行
D、外国银行