多项选择题X 纠错
A、定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程;
B、全面掌握本机构案防工作总体状况,并定期报告;
C、建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制,形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制。
D、确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。
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多项选择题
A、银监会
B、上级行
C、银监会派出机构
D、人民银行
多项选择题
A、审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;
B、明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;
C、提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;
D、考核评估本机构案防工作有效性;
E、确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。
多项选择题
A、合规委员会
B、承担合规管理职责的专门委员会
C、风险管理委员会
D、内部控制委员会
多项选择题
A、人员数量
B、业务复杂程度
C、资产规模
D、风险管理
多项选择题
A、银行业金融机构
B、客户资金
C、其他财产权益
D、人身生命
单项选择题
A、监督检查
B、业务操作
C、授权管理
D、内部控制
单项选择题
A.违规管理
B.信访举报
C.责任追究
D.员工档案