A、银企对账
B、柜台人员业务操作
C、重要岗位管控
D、不相容岗位兼职
E、分层授权

A、信贷业务审计
B、会计业务审计
C、重要岗位人员履职审计
D、出纳业务审计

A、不按时对账
B、不配合对账
C、其他原因导致对账工作不能落实
D、及时对帐

A、制度保证
B、科技手段
C、流程管控
D、法律约束

A、业务指导
B、检查监督
C、业务授权
D、审核

A、操作风险
B、案件风险
C、内审稽核
D、道德风险

A、加强内部控制
B、防范操作风险
C、内审稽核
D、道德风险

A、关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见
B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见
C、关于对账及内审的工作意见
D、，关于落实轮岗的工作意见

A、柜员
B、基层机构负责人
C、委派会计（授权经理）
D、大堂经理

A、离岗休假
B、代班检查
C、离岗审计
D、轮岗交接

A、不确认客户真实意愿授权
B、不审核凭证授权
C、不核实业务授权
D、超权限授权