A、初次或者过失违规，情节较轻的
B、认错态度较好，能主动检查纠正错误或交待问题，并积极采取补救措施，有效避免或者减轻损害后果发生的
C、主动检举揭发他人的违规行为，并且查证属实的
D、主动追缴或赔偿因违规所造成的损失的

A、已按业务操作流程审慎操作，但以现有条件无法识别伪造变造身份证件、鉴章、票据、支付凭证、存单（折）、卡、本外币等，
B、已按制度规定完成尽职调查、审查、管理，仍形成风险或损失的形成风险或损失的
C、有证据证明，对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为并
D、有证据证明，发现案件、事故前，已指出问题、隐患或发出整向上级报告的改建议，并向本行领导和上级行主管部门报告的

A、经济处理
B、批评教育
C、组织处理
D、纪律处分

A、可在规定的处理幅度内从轻处理
B、应当在规定的处理幅度内从重处理
C、可免予处理
D、开除处理

A、按址汇款
B、密码汇款
C、入账汇款
D、商务汇款

A、12岁以上
B、14岁以上
C、16岁及以上
D、18岁及以上

A、法律风险
B、操作风险
C、声誉风险
D、流动性风险

A、5000
B、10000
C、50000
D、100000

A、经济处理
B、批评教育
C、组织处理
D、纪律处分

A、事实清楚、证据充分
B、定性准确、宽严适度
C、手续完备
D、程序合法

A、10元以下）
B、10元以下（含10元）
C、100元以下
D、100元以下（含100元）