A.业务相关方：包括但不限于收付款人、相关银行等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
B.船舶相关方：包括但不限于业务中涉及的船舶（IMO、船名等）、船公司、船舶代理公司（如有）等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
C.船舶航线情况：可对应至特定航程的业务，查询相应的船舶航线，并按海运路线的核查要求处理
D.基础贸易：对于运费等涉及货运的业务，原则上还应了解基础货物贸易信息，包括但不限于货物名称、出口方（或提单上的托运人/发货人）、进口方（或提单上的收货人）等，审核上述各方是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。

A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系
B.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
C.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
D.存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项
D.个人与企业频繁发生资金收付

A.撤销经常项目外汇账户，经办人员可直接办理
B.不论撤销经常项目还是资本项目外汇账户，经办人员均可直接办理
C.撤销资本项目外汇账户，还须提交外汇局（银行）登记或外汇局核准文件及相关材料（含核准件、协议办理凭证等）
D.不论撤销经常项目还是资本项目外汇账户，均须提交外汇局（银行）登记或外汇局核准文件及相关材料（含核准件、协议办理凭证等）

A.阿联酋、阿富汗、土耳其、土库曼斯坦
B.俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、利比亚
C.塞尔维亚、黑山、刚果金、也门
D.布隆迪、中非、伊拉克、索马里、委内瑞拉
E.津巴布韦、科特迪瓦、黎巴嫩、南苏丹

A.结汇
B.付汇
C.境内划转

A.伊朗、古巴
B.俄罗斯、阿联酋
C.朝鲜
D.叙利亚、苏丹

A.本人持有效身份证件向外汇局申请获准后办理
B.通过所属公司统一向外汇局申请获准后办理
C.通过境内代理机构统一向外汇局申请获准后办理

A.新设企业、注册资本较小的企业，办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易
B.企业办理跨行业转口贸易业务，如纺织企业办理原油转口贸易
C.转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司，转口贸易的上下游实际均为其关联公司
D.境外仓单

A.允许自动转存
B.支持利率上浮
C.存款周期为7天
D.首次存入时必须限定转存次数，无起存金额限制，本金需一次性存入，可全部或部分支取

A.现钞
B.境外汇入
C.境内划转