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单项选择题
A.负责对检查发现问题整改落实情况进行后续跟踪
B.负责定期与集团公司沟通代理网点检查工作情况,共同研究风险管控措施
C.组织全国网点合规检查人员培训
D.制定网点合规检查管理制度实施细则
单项选择题
A.网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、使用、管理、维护保养情况
B.防抢动预案制定、组织演练情况
C.网点过夜现金的安全保管情况
D.守库人员的安全教育、培训、审查情况
单项选择题
A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
A.5
B.10
C.15
D.20
单项选择题
A.虚假开立账户的
B.介绍客户相互借用账户或出租账户的
C.虚假变更单位账户信息的
D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的
单项选择题
A.虚假开立账户的
B.介绍客户相互借用账户或出租账户的
C.虚假变更单位账户信息的
D.直接使用客户账户
单项选择题
A.代单位客户购买支票、电汇凭证、UKEY、支付密码器以及保管银行卡
B.未按客户真实印章进行印鉴卡建档的
C.擅自办理入账、提出交换、电子汇划的
D.代理单位客户签名以及设置、重置密码的