对有疑似受理（）、（）信息、（）、（）行为的，收单机构可（）其银行卡交易。

填空题X 纠错

参考答案：伪卡；盗录；套现；欺诈；暂停

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填空题

发现有关商户涉嫌（）受理银行卡的（）时，收单机构要（）调查核实，并予以（）。

参考答案：违规；行为；及时；纠正

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填空题

严格对消费（）、（）、消费（）等高风险业务的交易（）管理。

参考答案：撤销；退货；调整；授权

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填空题

建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。

参考答案：新签约；易变现金；可疑；欺诈；频率

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填空题

收单机构要建立商户交易（）和（）系统，设置（）交易监控和（）指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。

参考答案：数据库；监控；可疑；分析

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填空题

建立健全对特约商户的（）检查和（）监控制度。

参考答案：现场；非现场

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填空题

特别要关注批发、咨询、中介、公益类等（）率、（）率商户的审查。

参考答案：低扣；零扣

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填空题

核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营（）、营业（）、经营（）、财务（）、（）等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。

参考答案：背景；场所；范围；状况；资信

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填空题

收单机构发展特约商户要建立严格的（）和（）制度，充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式。

参考答案：实名审核；现场调查

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填空题

严把特约商户（）关，落实特约商户（）制。

参考答案：准入；实名

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填空题

为持卡人开通自助转账业务时，要向持卡人（）提示开通有关业务的（），并要对持卡人进行更为（）的真实身份（），确保实名开户；未履行职责，产生资金风险的，要（）承担责任。

参考答案：充分；风险；严格；核查；依法

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