判断题
X 纠错
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。
参考答案：
对
进入题库练习
查答案就用赞题库小程序
还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧
无需下载 立即使用
你可能喜欢
判断题
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
判断题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
参考答案：
错
点击查看答案
进入题库练习
判断题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
参考答案：
对
点击查看答案
进入题库练习
赞题库
赞题库-搜题找答案
（已有500万+用户使用）
历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题
无需下载 立即使用
手机版
电脑版
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved
