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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
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国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
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在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
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判断题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
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诉讼型
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填空题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。
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犯罪
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填空题
广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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合作
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填空题
银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。
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中心
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