填空题X 纠错

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

参考答案：合作
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填空题

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

参考答案：中心
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填空题

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

参考答案：分析
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填空题

金融领域的反洗钱立足于（）。

参考答案：防范
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填空题

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

参考答案：反洗钱协调机制
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填空题

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

参考答案：兜底
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填空题

不同层次的法律适用“（）”的原则。

参考答案：高层级法律的效率高于低层级法律效率
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填空题

检查组应指定检查组组长和（）。

参考答案：主查人
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填空题

现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

参考答案：2
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填空题

现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

参考答案：五
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填空题

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

参考答案：进场
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