判断题
X 纠错
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
参考答案：
错
点击查看解析
进入题库练习
查答案就用赞题库小程序
还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧
无需下载 立即使用
你可能喜欢
判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
参考答案：
错
点击查看答案&解析
进入题库练习
判断题
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
参考答案：
错
点击查看答案&解析
进入题库练习
判断题
保险产品通过银行销售时，银行承担合同签订阶段的客户身份识别责任。
参考答案：
错
点击查看答案&解析
进入题库练习
判断题
客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
参考答案：
错
点击查看答案&解析
进入题库练习
填空题
代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。
参考答案：
被代理人
点击查看答案
进入题库练习
填空题
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任。
参考答案：
未履行客户身份识别义务
点击查看答案
进入题库练习
填空题
基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的（）。
参考答案：
客户身份识别责任
点击查看答案
进入题库练习
填空题
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交（）报告。
参考答案：
可疑交易
点击查看答案
进入题库练习
填空题
《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。
参考答案：
客户身份识别
点击查看答案
进入题库练习
填空题
免责条款是反洗钱交易报告制度的（）组成部分。
参考答案：
有机
点击查看答案
进入题库练习
赞题库
赞题库-搜题找答案
（已有500万+用户使用）
历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题
无需下载 立即使用
手机版
电脑版
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved
