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《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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判断题
金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。
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判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
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对
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填空题
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
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省一级
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填空题
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
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金融机构
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填空题
从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
参考答案:
反洗钱调查
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填空题
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
参考答案:
金融机构
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判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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判断题
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
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判断题
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
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对
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判断题
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
参考答案:
对
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