填空题
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从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
参考答案:
反洗钱调查
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填空题
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
参考答案:
金融机构
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判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
参考答案:
错
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判断题
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
参考答案:
错
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判断题
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
参考答案:
对
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判断题
按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
参考答案:
对
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判断题
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。()
参考答案:
错
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判断题
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
参考答案:
对
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判断题
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
参考答案:
错
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判断题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
参考答案:
对
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判断题
反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
参考答案:
对
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