判断题
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所谓反洗钱调查的管辖,就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
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判断题
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
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对
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判断题
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
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对
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判断题
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
参考答案:
对
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判断题
调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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错
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判断题
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
参考答案:
对
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判断题
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
参考答案:
对
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判断题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
参考答案:
对
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判断题
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
参考答案:
错
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判断题
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
参考答案:
对
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判断题
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
参考答案:
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