A.开展新的现场评估
B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
E.直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业

A.外交部
B.建设部
C.司法部
D.国家安全部
E.国家广电总局

A.执行国际公约
B.制定相关法律
C.提供司法协助
D.主管部门合作
E.交流分享信息