根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

单项选择题X 纠错

A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员

参考答案：

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单项选择题

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

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多项选择题

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）

A.被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
B.调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C.调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
D.每种调查措施均有严格限制
E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

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判断题

科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害。

参考答案：对

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判断题

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

参考答案：错

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判断题

对跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，都需要中国人民银行总行负责调查。

参考答案：错

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判断题

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

参考答案：对

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判断题

中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。

参考答案：对

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判断题

调查审批是反洗钱调查的非必经程序。

参考答案：错

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判断题

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

参考答案：错

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判断题

在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。

参考答案：错

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