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调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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对
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对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
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调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
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反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
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对
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判断题
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
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判断题
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
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对
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判断题
调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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错
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判断题
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。
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对
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在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
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对
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判断题
从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而复制、封存和临时冻结属于保全措施。
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错
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判断题
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
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对
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