填空题
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活期存款分为个人活期存款和单位活期存款,其中个人活期存款账户分为(),()。
参考答案:
储蓄账户、结算账户
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填空题
营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币(),外币当日累计等值一万美元()以上,转账金额为人民币()必须提供本人有效身份证件,并在取款凭证背面填写()、()、证件号码、联系方式等基本信息。
参考答案:
5万元(含5万元)、含一万美元、20万元(含20万元)、姓名、证件类型
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填空题
柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供().
参考答案:
有效身份证件
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填空题
异地开立基本存款账户的,应审核()出具的未开立基本存款账户的证明。
参考答案:
其注册地人民银行
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填空题
柜员办理现金收付业务必须在有效监控和()以内,做到当面点准,()、一户一清。
参考答案:
客户视线、一笔一清
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填空题
可疑交易是指交易的()、()、()、()、性质等有异常情形的支付交易。
参考答案:
金额、频率、流向、用途
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填空题
个人质押贷款,贷款利率,如遇人行调整贷款基准利率,借款期限在一年以内()的执行()利率直至借款到期日。借款期限一年以上的,自基准利率调后的次年()起,按调整后利率执行。
参考答案:
含一年、本合同、一月一日
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填空题
遵照“人民币银行账户管理办法”的规定,现金管理系统的长期不动户自动清理功能每年的()日终时,自动统计自去年12月21日以来未发生账务活动()的结算账户,提供待清理清单,开户行据此及时通知开户单位。12月20日日终时,系统自动对待清理的结算账户进行销户处理,将账户余额转入()管理,同时系统自动登记()。
参考答案:
11月20日、利息收支除外、久悬未取专户、睡眠户明细登记簿
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填空题
出具银行询征函时,应该核对银行询征函()、()等要素是否正确,核对银行询征函是否由()、()出具。
参考答案:
账号、户名、会计、审计事务所
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填空题
开放式基金定期定额业务,是客户委托银行()从指定的资金账户()代客户申购()固定金额()基金产品的业务。
参考答案:
每月固定时间、基金账户、赎回、份额
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填空题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,应当了解其资金来源、资金用途、()、()等情况,加强对金融交易活动的监测分析。
参考答案:
经济状况、经营状况
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