A.向合作机构索取手续费之外的非法利益的
B.贪污、挪用客户资产的
C.未按产品审核流程违规引进产品，对已发现产品实际合理合规性重大缺陷未予揭示的
D.利用托管业务未公开信息为自己或者他人谋取利益的

A.未经授权，故意超授信限额进行资金运作或与交易对手叙述作交易的
B.违反规定超前划拨资金的
C.未得到客户委托进行交易的
D.未按照客户委托进行交易的

A.未及时、有效传达或执行上级行的重大决策和重要规章制度，违反规定或者超越权限制定、修改规章制度，或者由于严重失误作出与上级行的重大决策、重要规章制度严重相悖的决定、规定的
B.重大经营活动目的或目标不符合邮储银行利益，或决策、执行、监督的程序和方法严重不当，造成重大损失、风险、浪费或恶劣影响，或严重影响业务发展的
C.重大经营活动不符合法律法规、监管部门的要求，严重损害邮储银行声誉或造成重大损失、风险的
D.安全管理工作严重失误，发生重大安全事故或其他重大责任事故的；发生重大事故、自然灾害、意外事件后，处置工作严重失当的

A.未按规定进行身份识别的
B.为客户出具虚假存款、财产证明材料的
C.办理空存空取、空缴空拨操作的
D.未经批准在非营业时间办理业务的

A.未按规定及时准确上报资金头寸进展、资金头寸安排的
B.因主观故意头寸管理不善，无法满足或恶意拒绝客户正常支取需求的
C.流动性危机应急处置不力造成危机持续恶化给我行造成重大损失的
D.因主观故意不按规定留足备付金，导致总行准备金账户透支的

A.网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况
B.防抢劫预案演练情况
C.对职工安全防范教育培训情况
D.防盗、防抢隐患整改情况

A.网点及ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施的建设、使用
B.防抢劫预案制定、组织演练情况
C.网点过夜现金的安全保管情况
D.守库人员的安全教育、培训、审查情况

A.涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件
B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件
C.伤3人以上，5人以下的抢劫案件
D.涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件

A.人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.银行业协会

A.情节严重或后果严重
B.可在规定的处理幅度内从轻处理
C.可免予处理
D.可给予经济处理

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月