A.未按规定进行身份识别的
B.为客户出具虚假存款、财产证明材料的
C.办理空存空取、空缴空拨操作的
D.未经批准在非营业时间办理业务的

A.未按规定及时准确上报资金头寸进展、资金头寸安排的
B.因主观故意头寸管理不善，无法满足或恶意拒绝客户正常支取需求的
C.流动性危机应急处置不力造成危机持续恶化给我行造成重大损失的
D.因主观故意不按规定留足备付金，导致总行准备金账户透支的

A.网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况
B.防抢劫预案演练情况
C.对职工安全防范教育培训情况
D.防盗、防抢隐患整改情况

A.网点及ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施的建设、使用
B.防抢劫预案制定、组织演练情况
C.网点过夜现金的安全保管情况
D.守库人员的安全教育、培训、审查情况

A.涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件
B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件
C.伤3人以上，5人以下的抢劫案件
D.涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件

A.人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.银行业协会

A.情节严重或后果严重
B.可在规定的处理幅度内从轻处理
C.可免予处理
D.可给予经济处理

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

A.每年
B.每季度
C.每月
D.每周

A.每年
B.每季
C.每月
D.每周

A.每年
B.每季
C.每月
D.每周