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单项选择题
为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易,不法分子将()POS 机改装为移动POS 机,携带出境。
A.稳定
B.稳固
C.固定
D.坚固
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单项选择题
人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理,如发现泄密情况,应根据()对其进行处罚。
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国反恐怖法》
D.以上都不对
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单项选择题
下列不属于疑似集资的业务人群特征的是()
A.老人
B.妇女
C.退休人员
D.儿童
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