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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：
（1）金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
（2）金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，妥善保存客户身份资料和交易记录。
（3）金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
（4）金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
（5）金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
（6）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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多项选择题
A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款账户开户许可证
C.存款人因向银行借款需要，审核其借款合同
D.存款人因其他结算需要，审核其有关证明
多项选择题
A.单位存款人只能开立一个基本存款账户
B.存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户
C.存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
D.建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。在本地承建项目时，可以在本地开立临时账户，也可根据建筑施工及安装合同开立专用存款账户
多项选择题
A.清点库存现金等实物，要核实账款、账实是否相符、有无“白条抵库”或“挪用库款”现象
B.整捆库存现金是否按规定分类整齐摆放；拆捆、拆把的零散现金等重要物品是否入柜保管，有无发生鼠咬、虫蛀、霉烂等事故，库房环境是否整洁，有无存放私人物品或其他物品现象
C.寄库保管的尾箱（包）以及残损券箱是否加双锁管理，箱（包）体的完整性是否正常，数量是否一致
D.库房防火、防盗、防水、防潮、防蛀以及联防治安等安全措施是否落实到位
E.金库正副钥匙、密码的使用以及管理是否符合规定，锁是否有损坏、擅自更换现象
F.双人管库、双人守库制度执行情况
多项选择题
A.营业期间收取的现金成扎的要锁入尾箱，成捆10万元以上要锁入营业间保险柜，大宗现金应及时入库保管或通知上解，不得放在办公桌、柜面或其他显眼且不安全的地方
B.柜员休假或长期离岗时，尾箱现金及其他重要物品必须全部移交，交班柜员当面清点核对无误后由会计主管或其指定的专人监督办理交接手续
C.遵循“保障现金支付，合理调配券别，减少无效占用，提高运营效率”的原则
D.设有金库的营业机构办理现金尾箱出入库时，由库管员清点登记现金尾箱个数，确认无误后，与现金尾箱经管人办理交接
