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电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
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对
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开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
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对
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数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
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电商平台可通过套用模板网站等方式伪造电商网站，向第三方支付机构提交虚假订单和物流信息，以片区购付外汇。
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跨境通、离岸外汇质押在岸人民币贷款业务已纳入有限监管范围。
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2018年6月底前，所有银行应当实现在本银行柜面和网上银行、手机银行、直销银行等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类账户开立业务。
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错
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各银行应加强非法集资和非法揽存危害的宣传，提供社会公众的防范意识。
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对
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银行、支付机构和公安机关应根据本通知要求细化并制定紧急止付和快速冻结操作规范，规范电信网络新型违法犯罪报案流程，核实报案人的身份信息，明确相关法律责任。
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对
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美联储不属于美国的监管机构。
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洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
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对
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银行将推荐海外银行客户纳入内地银行客户经理的考核指标是可行的。
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错
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